湖北加德科技股份有限公司第一届第三次董事会于2017年3月2日上午上午9：30在公司会议室召开。会议由公司董事长兼总经理周桃红主持，公司所有董事、高管、监事等出席会议。

董事会审议并通过了以下议案： 

1、审议《关于公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》；

2、审议《关于公司申请股票采取协议转让方式在全国中小企业股份转让系统转让的议案》；

3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌的具体事宜的议案》；

4、审议《关于制定湖北加徳科技股份有限公司2017-2019年战略目标》的议案；

5、审议《关于湖北加徳科技股份有限公司董事会对公司治理机制的评估》的议案；

 6、审议《关于湖北加徳科技股份有限公司董事会对公司管理层业绩的评估机制》的议案；

7、审议《关于提名选聘张敏同志为公司副总经理的议案》；

8、审议《关于聘任张立民为总经理同时免去其副总经理职务的议案》；

9、审议《关于周桃红辞去公司总经理职务的议案》；

10、审议《关于召开2017年度第一次临时股东大会的议案》。

 其中第一至九条议案提交至股东大会审议。 

湖北加徳科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会于于2017年3月18日上午9:30在公司会议室以现场投票方式召开，本次股东大会由公司董事会召集，董事长周桃红主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。

董事会审议并通过了以下议案：

   1、审议《关于公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》；

2、审议《关于公司申请股票采取协议转让方式在全国中小企业股份转让系统转让的议案》；

3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌的具体事宜的议案》；

4、审议《关于制定湖北加徳科技股份有限公司2017-2019年战略目标》的议案。